Fórizs Ildikó hozzátette: az Elek Balázs vezette tanács megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. G. Gábor elsőrendű vádlott négy év börtönbüntetését helybenhagyta, de az első fokon elrendelt csaknem félmilliárd forintos vagyonelkobzást 52 millió forintra mérsékelte. A harmadrendű vádlott két év börtönbüntetését egy év hat hónapra enyhítette, amelyet négy év próbaidőre felfüggesztett. A negyedrendű vádlott két év hat hónap börtönt kapott.

Az első-, harmad- és negyedrendű vádlott a jogerős ítélet szerint köteles a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH) 394,5 millió forintot, valamint a kamatait, továbbá az államnak 1,5 millió forint illetéket megfizetni. A bíróság a negyedrendű vádlott esetében 3,2 millió forint vagyonelkobzást rendelt el. A másodrendű vádlottat egy év próbára bocsátását az ítélőtábla helybenhagyta.

A vagyonelkobzás összegének változása a polgári jogi igény felmerülésével van összefüggésben, hiszen az MVH polgári jogi igényében felmerült kártérítés összegén túlmenően kell megállapítani a vagyonelkobzás összegét – indokolt a bíró.

Az ügy dokumentumai szerint G. Gábor 2006-ban kötött határozatlan idejű raktározási szerződéseket az MVH hajdú-bihari kirendeltségével. Egy debreceni raktárban 3500 tonna, két nyíradonyi tárolóban 2800 és 1900 tonna, egy polgári raktárban pedig 2700 tonna intervenciós kukoricát raktároztak be. G. Gábor a kft. által betárolt intervenciós kukoricával a sajátjaként rendelkezett, a többiek pedig szándékos segítséget nyújtottak az értékesítésben.

    Az intervenciós gabonát egy nagykanizsai cég fiktív számláival adták el 2007 május-júniusában. A vevők – egy budapesti és egy budakeszi gabonakereskedő – nem tudtak arról, hogy az általuk megvásárolt kukorica az MVH tulajdonát képezi.

Az MVH 2007. június 5-én tartott ellenőrzést a raktárakban. Megállapították, hogy a debreceni raktárból 128, a polgáriból 97,6, az egyik nyíradonyiból pedig 101,6 millió forint értékű kukorica tűnt el. Néhány nappal később a másik nyíradonyi tározót is ellenőrizték, ott az 1900 tonnából 360 tonnányi – eladhatatlan minőségű – termény maradt, az eltűnt kukorica értéke csaknem 56 millió forintot tett ki. Összesen 383,4 millió forint értékű kukorica hiányzott.

Az első- és a másodrendű vádlott az ügylet alibijeként két ukrán állampolgárnak valótlan tartalmú adásvételi szerződéssel értékesítette céges üzletrészét. A kukorica eladásából származó bevételből G. Gábor életbiztosítási szerződéseket is kötött, összesen 45 millió forint értékben.

The post Nagy értékű sikkasztás, némi kanizsai vonatkozással – Ötvenmilliós vagyonelkobzás intervenciós kukorica eladása miatt appeared first on 8800.hu.

A vádlott 2003 februárja óta egy nagykanizsai társasház közös képviselője. A vád szerint 2009-2012 között több esetben is kifogásolható volt a társasház gazdálkodása. A társasház nem rendelkezett számviteli politikával, illetve pénzkezelési szabályzattal, költségvetés, leltár, pénzleltár sem mindig készült. A pénzeszközök könyvelése nem volt teljes körű: a vádlott a pénztárba befolyt összegeket nem, vagy nem szabályszerűen fizette be a ház üzemeltetési bankszámlájára, illetve a bankból felvett összegeket sem mindig bevételezte a pénztárba. A 2009-2011. években a vádlott a társasház számlájáról 4.850.000 Ft összeggel a sajátjaként rendelkezett.

Mindemellett kiderült: a vádlott hamis bizonyítványokat mellékelt a jegyzőnél leadott társasház kezelői tevékenységet bejelentő formanyomtatvány mellé.

A vádlottat 2015. március 10-én bűnösnek mondta ki a bíróság folytatólagosan elkövetett sikkasztás, folytatólagosan elkövetett számvitel rendjének megsértésének, valamint közokirat-hamisítás bűntettében, s 1 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évre felfüggesztette és 3 évre eltiltotta a társasház kezelői tevékenység gyakorlásától. Mindemellett a bíróság kötelezte a vádlottat az okozott kár és kamatai megtérítésére az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül.

Az ítélet nem jogerős, a felek 3 nap gondolkodási időt tartottak fenn, a fellebbezés megfontolása végett.

The post Sajátjaként bánt a társasház pénzével a kanizsai közös képviselő appeared first on 8800.hu.

A vádiratban foglaltak szerint 2005-2009. évekre nem tett eleget a törvényben előírt beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek. A rendelkezésre álló dokumentumokból csak részben lehetett nyomon követni, hogy a lakók befizetései hova kerültek, illetve hogy a házi pénztárba befizetett összegek jelentősen meghaladták a számlákkal, nyugtákkal igazolt kiadásokat. A közös képviselő gondatlanságával az évek alatt 20 milliós kárt okozott a társasháznak. Az eljárás során a közös képviselő nem ismerte el a bűncselekményt, illetve hangsúlyozta: nem érzi magát bűnösnek.

Az I. fokon eljáró Nagykanizsai Járásbíróság 2014 nyarán mondta ki bűnösnek a vádlottat folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében, s ezért őt 2 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Emellett az ingatlankezelési tevékenységtől 5, a közügyek gyakorlásától 4 évre eltiltották. Az indoklásban elhangzott: a cselekmény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bíróság a büntetés kiszabásánál tekintettel volt a cselekmény tárgyi súlyára, a bűnösség fokára, a több éven át tartó rendszeres elkövetési magatartásra, a társadalomra való veszélyességére, az okozott kár tárgyi súlyára, mérlegelve az enyhítő, illetve súlyosbító körülményeket.

A vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, így került az ügy a Zalaegerszegi Törvényszékre. A  másodfokú bíróság 2015. január 26-án hozott jogerős határozatot, amelyben annyiban változtatott az I. fokon született döntésen, hogy feloldotta két nagykanizsai ingatlan zár alá vételét. A büntetés, illetve az eltiltás tekintetében nem módosította az ítéletet, mely immár jogerős.

The post Sikkasztott egy kanizsai közös képviselő – jogerős 2 év 6 hónap appeared first on 8800.hu.

A víziközmű társulat egyetlen alkalmazottja adminisztrátorként a terhelt volt, akinek a feladatkörébe tartozott a befizetések, kifizetések rendezése, valamint ezek nyilvántartása. Az adatbázist kezelő terhelt 2010. évtől kezdődően az analitikus nyilvántartásokban szereplő adatokat meghamisította, majd hamis okiratok készítésével 2010-2012 években folyamatosan pénztári kifizetésekkel 14.674.501 Ft-ot vett fel, és tulajdonított el. A társulatnak okozott kár nem térült meg.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség az ügyben sikkasztás büntette és okirat hamisítás vétsége miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróság előtt – olvasható dr. Kondákor Ferenc fűügyész közleményében.

The post Egy adminisztrátor sokmilliós sikkasztása – a csatornarekonstrukció 11 milliárdjából közel 15 millió neki jutott appeared first on 8800.hu.

A terhelt két ismerősével 2013. február 18. és 2013. április 29. között munkaszerződéssel dolgozott egy német cégnél Machernben. Az alkalmazottaknak felmondtak, de a felmondási időre bért nem fizettek. A cég 2013. április 29. napján megszűnt. Egy német állami vállalat átvállalta az elbocsátott dolgozók munkabérének részletekben történő kifizetését, melynek során az átutalás lebonyolításához a magyar állampolgárságú terhelttől és a sértettektől devizaszámlaszám rendelkezésre bocsátását kérte. Mivel hármuk közül csak a terhelt rendelkezett devizaszámlával, a terhelt és a két sértett szóban megállapodtak egymással, hogy a sértettek részére járó munkabért is a terhelt nevén lévő devizaszámlára utalják, amelyről a terhelt a pénzt leveszi, és készpénzben, személyesen adja át a sértettek részére.

Az első munkabér-részletet, fejenként 710 Eurot, a német állami vállalat 2013. májusában utalta át a terheltnek, aki azt a megállapodásnak megfelelően a sértettek részére készpénzben átadta. A második részletet, fejenként 1360,95 Euro-t, 2013. augusztus 1-jén utalta át a vállalat a terhelt devizaszámlájára, azonban a terhelt a volt munkatársai részére jogosan járó 1360,95-1360,95 Euró (407.658,9-407.658,9 Ft) készpénzüket többszöri kérésük ellenére sem adta át, hanem azt több részletben, különböző lenti bankautomatáknál, illetve a bankfiókban Zrt. lenti fiókjában felvette és saját szükségleteire fordította, jogtalanul eltulajdonította.

A cselekmény miatt a Lenti Járási Ügyészség két rendbeli sikkasztás vétsége miatt emelt vádat a terhelt ellen a Lenti Járásbíróság előtt.

The post Sorstársai pénzét sikkasztotta el appeared first on 8800.hu.

A gyanú szerint egy 29 éves férfi egy hévízi intézmény programszervezőjeként 2012. április és december közötti időben városi rendezvényekre és beszerzésekre felvett, elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegekkel, valamint több belépődíjas rendezvény bevételével nem tudott elszámolni, továbbá számos Hévízen fellépő művész produkciós díját nem fizette ki, ezen kívül több készpénzátvételi elismervényt javított át, hamisított meg, mely cselekményeivel több millió forint kárt okozott. A kiskutasi férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aki a terhére rótt bűncselekményeket csak részben ismerte el.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztálya M. Sz. ellen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntett, valamint nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntett, továbbá nagyobb kárt okozó csalás bűntett és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Keszthelyi Járási Ügyészségnek.

The post Milliókat sikkasztott és csalt a programszervező Hévízen appeared first on 8800.hu.

A gyanú szerint egy országos szintű, rövid lejáratú kölcsönöket adó pénzügyi cég területi munkatársaként dolgozó nagykanizsai nő 2011. március 28. és 2013. február 23. közötti időszakra vonatkozóan nem tudott elszámolni munkáltatója felé többszázezer forinttal, továbbá az is kiderült, hogy több ügyfél nevében vett fel kölcsönöket, melyekről az érintettek nem tudtak. A felvett hiteleket saját céljaira fordította, a szerződéseket az ügyfelek helyett saját maga írta alá. A nyomozók a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, aki a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya V. Erzsébet ellen sikkasztás vétség és többrendbeli magánokirat-hamisítás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Nagykanizsai Járási Ügyészségnek.

The post Saját zsebre dolgozott a nagykanizsai nő appeared first on 8800.hu.

A zalaegerszegi zálogház egy takarékszövetkezettel kötött szerződés alapján, annak hitelfedezeti tevékenysége mellett működött, a vádlott 2011 óta volt ott alkalmazott. A zálogba adott értékekért adott kölcsönökkel foglalkozott, ékszer- és nemesfémtárgyak becsüseként, valamint a pénztár és az értéktár kezelőjeként dolgozott. A beadott ékszereket, aranytárgyakat megvizsgálta, megállapította értéküket, tasakba csomagolta, majd kifizette a takarékszövetkezet által biztosított hitelkeretből az azokért járó összegeket.

A férfi a 2012 júliusától novemberig 115 esetben csak fiktív záloghitelezést végzett, vagyis elkészítette a zálogjegyeket, azokat sorszámmal látta el, kitöltötte a zálogtárgyra vonatkozó részeket is, de a dokumentumokhoz többször csupán üres tárolótasakot csatolt. Előfordult, hogy a tasakba irodai gemkapcsot tett, vagy más, értékesítésre szánt aranytárgyakat rakott bele.

A fiktív zálogpapírok révén összesen csaknem 11,4 millió forintot sikkasztott el, de a zálogház házipénztárból is kivett csaknem egymillió forintot.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a férfi ellen sikkasztás és más bűncselekmény miatt emelt vádat.

The post Sikkasztó zálogházi alkalmazott ellen emeltek vádat Zalában appeared first on 8800.hu.

Az ügy dokumentumai szerint G. Gábor 2006-ban kötött határozatlan idejű raktározási szerződéseket az MVH Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségével. Egy debreceni raktárban 3500 tonna, két nyíradonyi tárolóban 2800 és 1900 tonna, egy polgári raktárban pedig 2700 tonna intervenciós kukoricát raktároztak be. G. Gábor a kft. által betárolt intervenciós kukoricával a sajátjaként rendelkezett, a többiek pedig szándékos segítséget nyújtottak az értékesítésben.

Az intervenciós gabonát egy nagykanizsai cég fiktív számláival adták el 2007 május-júniusában. A vevők – egy budapesti és egy budakeszi gabonakereskedő – nem tudtak arról, hogy az általuk megvásárolt – intervenciós – kukorica az MVH tulajdonát képezi, és a vádlott a tulajdonos engedélye nélkül értékesítette.

Az MVH 2007. június 5-én tartott ellenőrzést a raktárakban. Megállapították, hogy a debreceni raktárból 128, a polgáriból 97,6, az egyik nyíradonyiból pedig 101,6 millió forint értékű kukorica tűnt el. Néhány nappal később a másik nyíradonyi tározót is ellenőrizték, ott az 1900 tonnából 360 tonnányi – eladhatatlan minőségű – gabona maradt, az eltűnt kukorica értéke csaknem 56 millió forintot tett ki. Összességében 383,4 millió forint értékű kukorica hiányzott.

Az első- és a másodrendű vádlott az ügylet alibijeként két ukrán állampolgárnak valótlan tartalmú adásvételi szerződéssel értékesítette céges üzletrészét. A kukorica eladásából származó bevételből G. Gábor életbiztosítási szerződéseket is kötött, összesen 45 millió forint értékben.

A nem jogerős ítélet szerint G. Gábor elsőrendű vádlott négy év börtönbüntetést, a harmadrendű vádlott két év börtönt, a negyedrendű vádlott két év hat hónap börtönt kapott, a másodrendű vádlottat egy év próbára bocsátotta a bíróság. A Debreceni Törvényszék G. Gábor vagyonának terhére 446 millió forint vagyonelkobzást rendelt el, a negyedrendű vádlottat pedig kötelezte arra, hogy a jogerős ítéletet követő 30 napon belül az MVH-nak fizessen meg 4,8 millió forintot.

Balláné Szentpáli Edit tanácselnök indoklásában elmondta: a vádak közül a legnehezebb a pénzmosás bizonyítása volt, de erre is talált konkrét adatokat a bíróság, mint ahogyan egyértelműen megállapította a fiktív cégeladást is. A tanács elnöke hozzátette: a vádlottak padjáról feltételezhetően többen is hiányoznak.

Az ítélet nem jogerős, az elítéltek felmentésért, enyhítésért, illetve az eljárás megszüntetéséért fellebbeztek, így az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

The post Nagykanizsai szál egy Debrecen környéki félmilliárdos sikkasztásos, pénzmosásos ügyben appeared first on 8800.hu.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a 34 éves vaszari férfi ellen sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Nagykanizsai Járási Ügyészségnek.(police.hu)

The post Sikkasztott egy postai dolgozó appeared first on 8800.hu.